Drept Penal

În materie penală, avocații noștri oferă servicii de asistare și reprezentare juridică atât în fața organelor de urmărire penală (în special în fața DNA, DIICOT și PÎCCJ), cât și a instanțelor judecătorești, în special în cauze complexe având ca obiect infracțiuni de corupție și de serviciu, infracțiuni de natură economico-financiară, infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene și infracțiuni de criminalitate organizată, cu prejudicii (astfel cum au fost inițial stabilite de procurori) însemnate, în care sunt suspectate și acuzate persoane fizice și/sau juridice cu notorietate.

Experiențe RELEVANTE (servicii oferite pentru):

1.1. Un fost DIRECTOR în cadrul unei importante instituții publice, într-un dosar penal instrumentat de P.Î.C.C.J. – D.N.A. (structura centrală), vizând infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție (prevăzute și pedepsite de Codul Penal și Legea nr. 78/2000), în legătură cu desfășurarea de pretinse activități ilicite prin care sume de bani în valoare de peste 20 milioane lei (4,5 milioane euro) din fondurile instituției publice ar fi fost fraudate prin decontarea nelegală a unor servicii de îngrijiri medicale la domiciliu fictive
1.2. Un fost VICEPRIMAR de sector, într-un dosar penal instrumentat de P.Î.C.C.J. – D.N.A. (structura centrală), vizând (în principiu) infracțiuni de serviciu (prevăzute și pedepsite de Codul Penal și Legea nr. 78/2000), cu un prejudiciu total stabilit de D.N.A. de aproximativ 578 milioane lei (116 milioane euro)
1.3. Un PARLAMENTAR (fost președinte de consiliu județean), într-un dosar penal instrumentat de Î.C.C.J., vizând infracțiuni contra persoanei (prevăzute și pedepsite de Codul Penal) săvârșite de către o persoană având calitate specială (parlamentar)
1.4. O importantă COMPANIE privată, în legătură cu o serie de contracte având ca obiect prestarea unor servicii de elaborare a unor studii geotehnice, de seismicitate și/sau de mediu în cadrul unor proiecte/obiective de infrastructură de importanță națională, cu valori contractuale cumulate de peste 40 milioane lei, din perspectiva relevării existenței/inexistenței unor eventuale acte și fapte materiale care se pot circumscrie sferei penale
1.5. Un fost PARLAMENTAR (fost președinte de comisie parlamentară), într-un dosar penal instrumentat de P.Î.C.C.J. – D.N.A. (structura centrală), vizând infracțiuni de corupție (prevăzute și pedepsite de Codul Penal și Legea nr. 78/2000)
1.6. Un important OM DE AFACERI, într-un dosar penal instrumentat de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța, vizând infracțiuni contra persoanei și infracțiuni contra siguranței publice, în cadrul unui proiect de reducere a eroziunii costiere cu o valoare de aproximativ 21 milioane lei
1.7. Un REPUTAT MEDIC/PROFESOR UNIVERSITAR DOCTOR (promotor în România al unui important domeniu chirurgical), într-un dosar penal instrumentat de P.Î.C.C.J. – D.N.A. (structura centrală), vizând infracțiuni de corupție și infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție (prevăzute și pedepsite de Codul Penal și Legea nr. 78/2000), în legătură cu achiziția unor servicii de asistență tehnică și instruire on-site pentru Sistemul Informatic Unic Integrat (SIUI) și pentru softul care asigură planificarea resurselor (ERP) la prețuri pretins supraevaluate, cu un prejudiciu estimat/stabilit de D.N.A. de aproximativ 16,8 milioane euro
1.8. Un OM DE AFACERI, într-un dosar penal instrumentat de P.Î.C.C.J. – D.N.A. – Serviciul Teritorial Alba Iulia, vizând infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene (prevăzute și pedepsite de Legea nr. 78/2000), în legătură cu un contract încheiat prin Programul Operațional Sectorial de Mediu – POS Mediu 2007-2013, având ca obiect extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în 2 (două) importante judeţe din România, în valoare totală de aproximativ 421 milioane lei (fără TVA), cu un prejudiciu estimat/stabilit de D.N.A. de aproximativ 7,5 milioane lei
1.9. Un DIRECTOR în cadrul unei autorități publice, într-un dosar penal instrumentat de P.Î.C.C.J. – D.N.A. (structura centrală), vizând infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție (prevăzute și pedepsite de Codul Penal și Legea nr. 78/2000)
1.10. Un DIRECTOR în cadrul unui centru multifuncțional, aflat în subordinea unei primării de sector, într-un dosar penal instrumentat de P.Î.C.C.J. – D.N.A. (structura centrală), vizând infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție (prevăzute și pedepsite de Codul Penal și Legea nr. 78/2000), cu un prejudiciu estimat/stabilit de D.N.A. de aproximativ 23 milioane lei (4,7 milioane euro)
1.11. Un fost PARLAMENTAR (fost președinte de comisie parlamentară), într-un dosar penal instrumentat de P.Î.C.C.J. – D.N.A. – Serviciul Teritorial Timișoara, vizând infracțiuni de corupție și infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție (prevăzute și pedepsite de Codul Penal și Legea nr. 78/2000), în legătură cu pretinsa folosire a influenței conferite de calitatea de persoană cu funcție de conducere într-un partid politic pentru angajarea unor persoane, prin fraudarea concursului pentru ocuparea unor posture
1.12. Un fost SECRETAR DE STAT, într-un dosar penal instrumentat de P.Î.C.C.J. – D.N.A. (structura centrală), vizând infracțiuni de corupție și infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție (prevăzute și pedepsite de Codul Penal și Legea nr. 78/2000)
1.13. Doi OAMENI DE AFACERI, într-un dosar penal instrumentat de D.I.I.C.O.T., vizând infracțiuni de evaziune fiscală (prevăzute și pedepsite de Legea nr. 241/2005), cu prejudicii totale estimate/stabilite de D.I.I.C.O.T. de aproximativ 17 milioane euro
1.14. Un fost CONSILIER LOCAL, într-un dosar penal instrumentat de P.Î.C.C.J. – D.N.A. (structura centrală), vizând infracțiuni de corupție (prevăzute și pedepsite de Codul Penal și Legea nr. 78/2000)
1.15. Un OM DE AFACERI, într-un dosar penal instrumentat de P.Î.C.C.J. – D.N.A. (structura centrală), vizând infracțiuni de corupție și infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție (prevăzute și pedepsite de Codul Penal și Legea nr. 78/2000), în legătură cu o executarea de către o importantă companie austriacă a unor contracte de reabilitare a unor linii ferate din România (cu o valoare totală de aproximativ 260 milioane euro), cu prejudicii estimate/stabilite de D.N.A. de peste 20 milioane euro
1.16. Mai mulți OAMENI DE AFACERI, într-un dosar penal instrumentat de Parchetul de pe lângă Tribunalul București/I.G.P.R., vizând infracțiuni de evaziune fiscală (prevăzute și pedepsite de Legea nr. 241/2005) și spălare de bani (prevăzute și pedepsite de Legea nr. 656/2002), cu prejudicii estimate/stabilite de organele de urmărire penală de aproximativ 1,4 milioane euro
1.17. Un OM DE AFACERI și un NOTAR PUBLIC, într-un dosar penal instrumentat de P.Î.C.C.J. – D.N.A. (structura centrală), vizând infracțiuni de serviciu (prevăzute și pedepsite de Codul Penal și Legea nr. 78/2000)
1.18. Un DIRECTOR în cadrul unei instituții publice, într-un dosar penal instrumentat de P.Î.C.C.J. – D.N.A. (structura centrală), vizând infracțiuni de corupție (prevăzute și pedepsite de Codul Penal și Legea nr. 78/2000)
1.19. Un OM DE AFACERI, într-un dosar penal instrumentat de D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Mureș, vizând infracțiuni de evaziune fiscală (prevăzute și pedepsite de Legea nr. 241/2005)
1.20. Mai mulți PACIENȚI (persoane vătămate), CADRE MEDICALE (suspecți/inculpați) și/sau UNITĂȚI MEDICALE (suspecți/inculpați/părți responsabile civilmente) în cadrul unor dosare penale având ca obiect infracțiuni asimilate malpraxisului medical, cu valori cumulate ale daunelor materiale și morale solicitate/acordate de peste 40 milioane euro